This programme provides participants with a practical understanding of financial crime and the key principles used to prevent, identify and manage financial crime risks. It covers areas including money laundering and terrorist financing, the risk-based approach, customer due diligence, sanctions, suspicious transaction reporting, financial crime red flags and the implementation of effective controls.

The programme is tailored to the specific sector, function and level of participants, incorporating relevant risks, typologies, regulatory considerations and practical examples.

يوفر هذا البرنامج للمشاركين فهماً عملياً للجرائم المالية والمبادئ الأساسية المستخدمة في الوقاية من مخاطر الجرائم المالية وتحديدها وإدارتها. ويغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنهج القائم على المخاطر، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والعقوبات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والمؤشرات التحذيرية للجرائم المالية، وتطبيق الضوابط الفعّالة. ويتم تصميم البرنامج بما يتناسب مع القطاع أو الوظيفة أو المستوى الوظيفي للمشاركين، مع تضمين المخاطر والأنماط الإجرامية والاعتبارات التنظيمية والأمثلة العملية ذات الصلة.

Professionals and organisations requiring an understanding of financial crime risks and their responsibilities in preventing and managing them. The level and focus of the programme are adapted to reflect the responsibilities, risk exposure and regulatory environment of the relevant audience.

المهنيون والمؤسسات التي تحتاج إلى تعزيز فهمها لمخاطر الجرائم المالية ومسؤولياتها في الوقاية منها وإدارتها. ويتم تكييف مستوى البرنامج ومحاوره بما يعكس مسؤوليات الفئة المستهدفة، ومستوى تعرضها للمخاطر، والبيئة التنظيمية التي تعمل ضمنها.