This course provides participants with a practical understanding of Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) requirements and their role in managing financial crime risk. It covers customer identification and verification, risk profiling, the risk-based approach, ongoing and enhanced due diligence, digital onboarding, regulatory requirements and suspicious activity reporting. Through practical examples and case studies, participants will develop a clearer understanding of how KYC and CDD requirements should be applied throughout the customer lifecycle.

توفر هذه الدورة للمشاركين فهماً عملياً لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، ودورهما في إدارة مخاطر الجرائم المالية. وتشمل الدورة تحديد هوية العميل والتحقق منها، وتقييم مستوى المخاطر، والنهج القائم على المخاطر، والعناية الواجبة المستمرة والمعززة، وعمليات قبول العملاء رقمياً، والمتطلبات التنظيمية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ومن خلال الأمثلة العملية ودراسات الحالة، سيطوّر المشاركون فهماً أوضح لكيفية تطبيق متطلبات KYC وCDD عبر مختلف مراحل دورة حياة العميل.

Professionals involved in customer onboarding, KYC/CDD, compliance, AML, risk management, operations and customer-facing activities within financial institutions and other regulated businesses. The course is also suitable for employees who require a practical understanding of customer due diligence and their responsibilities within the first line of defence.

المهنيون العاملون في مجالات قبول العملاء، وKYC/CDD، والالتزام، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، والعمليات، والوظائف ذات العلاقة المباشرة بالعملاء داخل المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة. كما تعد الدورة مناسبة للموظفين الذين يحتاجون إلى فهم عملي للعناية الواجبة تجاه العملاء ومسؤولياتهم ضمن خط الدفاع الأول.